CREDE EXPERTO
Верь опытному
Главная / Полезная информация / Внезапная проверка ОБЭП: как действовать?

Внезапная проверка ОБЭП: как действовать?

« Назад

Внезапная проверка ОБЭП: как действовать? 18.06.2015 06:07

vneplanovaya-proverka-obepПодразделения органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) занимаются обеспечением экономической безопасности государства. Под взор ОБЭП может попасть любой предприниматель либо организация, если у правоохранительных органов возникли подозрения о нарушении законодательства в сфере экономики, содержащем признаки преступления. Этими основаниями могут быть:

  • Возбуждённое уголовное дело.
  • Наличие сведений о совершённом или готовящемся экономическом преступлении (фальсификации, незаконные сделки, взяточничество, неуплата налогов, мошенничество, отмывание денег, злоупотребление служебным положением и т.д.).
  • Соответствующий запрос другого правоохранительного органа.
  • Поручение следователя или другого лица, расследующего уголовное дело.
  • Запрос международной правоохранительной организации.

Таким образом, сотрудники ОБЭП могут заявиться с проверкой, даже если ваша компания ведёт честную и правомерную деятельность. Достаточно заявления от одного или нескольких конкурентов или заинтересованных людей, чтобы в отношении вашего предприятия началась проверка. Конечно, если вы работаете честно и открыто, нарушения едва ли будут найдены, но времени и нервов будет потрачено немало. Чтобы оснований для проверки было как можно меньше, рекомендуется пользоваться юридическими услугами для бизнеса, но, если ОБЭП уже на пороге, нужно действовать расторопно.

Первое, что нужно сделать при появлении сотрудников ОБЭП, - убедиться, что эти люди действительно являются теми, за кого себя выдают. Дело в том, что под видом полицейских в вашу дверь могут постучать мошенники, желающие получить конфиденциальные данные или документы. Необходимо, чтобы проверяющие предъявили действующие, не просроченные удостоверения и назвали свои имена и звания. Сотрудник, который принял сотрудников ОБЭП, обязан лишь представиться, назвать свою должность и проводить проверяющих к руководству.

Исполнительный директор и руководитель юридической службы должны предоставить сотрудникам ОБЭП все необходимые документы и информацию. В полномочия проверяющих входят:

  • Осмотр складских, производственных и других помещений.
  • Изучение документации, в которой содержатся данные о предпринимательской, хозяйственной, торговой и финансовой деятельности, а также запрос заверенных копий этих документов.
  • Требование данных, указывающих на возможное экономическое преступление.
  • Организация ревизии всех видов деятельности.

Правило номер один при внезапной проверке ОБЭП – срочно связаться с адвокатом и действовать в соответствии с полученными от адвоката рекомендациями.